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🟥 La prevención del blanqueo de capitales es más que una obligación legal, es un compromiso ético que mercados y consumidores exigen a los sujetos obligados. ¿Dudas? Puedes contactarnos a través de la web 💻

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💢 El mayor compromiso que podemos adquirir juntos para aportar soluciones contra el #blanqueodecapitales es a través de la formación como elemento esencial de cultura corporativa. 👉  Formación: bonattipenal.com/formacion/ #actuarcomotoca #formacióncompliance

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Servicios de Consultoría y Prevención | Ofrecemos servicios para los sujetos obligados  Más aquí 👉🏻 bonattipenal.com/producto/preve… #consultoresbonatti #pbcft #derechopenal

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🔶#AuditoríaInterna Te ayudamos a mantener un servicio de #auditoría interna en #compliance extensible a otros aspectos de tu #organización sinérgicos o complementarios. ➡️  compliancebonatti.com/compliance/ser… #actuarcomotoca #pbcft #compliance #compliancebonatti #consultoresbonatti

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La estafa es un delito que amenaza la actividad empresarial y los negocios en internet, y que comporta responsabilidad penal de la persona jurídica. Las empresas deben conocer sus fundamentos e integrar sus riesgos en los programas de #compliance. #Actuarcomotoca #rppj

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🔶 Nuestros socios son expertos externos inscritos en el #SEPBLAC y ofrecemos a los sujetos obligados todos los servicios que les son exigidos por la Ley ⚖️ #actuarcomotoca #pbcft #pbc #expertosexternosenpbc #auditoresenpbc #moneylaundering #consultoresbonatti

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La #RPPJ tiene como objetivo promover una cultura de cumplimiento y ética y fomentar que las #empresas adopten medidas efectivas de prevención de delitos como sistemas de #compliance y la formación de sus trabajadores. #derechopenal #delitoseconómicos #bonattipenal

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Hemos desarrollado un modelo donde los servicios procesales se prestan exclusivamente por los socios porque preferimos priorizar el trato directo y la calidad en el servicio sobre el crecimiento cuantitativo. #derechocorporativo #rppj #consultoresbonatti #bonattipenal

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Valores Bonatti | Compartimos con nuestro cliente su experiencia, ser próximos y accesibles ayudándole a comprender en cada momento del proceso y de nuestra labor 🤝🏻   #consultoresbonatti #derechocorporativo #derechopenal #delitoseconómicos #rppj #bonattipenal #formacionpbcft

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¿Sabes cómo afrontar los Riegos del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?  En el curso de Bonatti Penal te lo contamos. 👉🏻 bonattipenal.com/producto/curso… #consultoresbonatti #formaciónpbcft #FormaciónBonatti

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#RPPJ tiene como objetivo promover la #culturacumplimiento y ética en los negocios, y fomentar que las #empresas adopten medidas efectivas de prevención de delitos #compliancepenal #cumplimientonormativo #empresaseticas

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