Update omvangrijke beleggingsfraude: OM verwacht vermogen inleggers niet te kunnen veiligstellen om.nl/actueel/nieuws…

OM zet civiele bevoegdheden in bij sanctieonderzoek om.nl/actueel/nieuws…

Een bestuurder van 3 ondernemingen uit #Drachten wordt verdacht van #belastingfraude, voor circa 3 ton. Bij een controle door @belastingdienst bleken de aangegeven omzet en voorbelasting niet te kloppen met de administratie. FPOP leidt het onderzoek. bit.ly/40Kkl0e

De FIOD en صور طازجة hebben op 27 november de #mixingdienst Sinbad.io offline gehaald voor vermoedelijk het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van #cryptovaluta. fiod.nl/fiod-haalt-gro…

Dieren, planten en producten in beslag genomen tijdens actie tegen wildlife crime nvwa.nl/nieuws-en-medi…

Twee verdachten hebben vermoedelijk beiden voor ruim 200.000 euro gefraudeerd met NOW-gelden. Onze Opsporingsdienst heeft daarom beslag gelegd op twee woningen in Almere. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket. Lees het hele bericht: inspectiewerkt.nl/beslag-gelegd-…

De typische milieucrimineel is een man van middelbare leeftijd die ook andere wetten overtreedt, blijkt uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit. trouw.nl/binnenland/wie…

OM legt geldboetes op voor fosfine incidenten om.nl/actueel/nieuws…

Openbaar Ministerie vordert ontbinding rechtspersoon wegens overtreding sanctiewetgeving om.nl/actueel/nieuws…

Op 26 maart hebben we 2 mannen aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. De mannen worden verdacht van #witwassen en deelname aan een crimineel #samenwerkingsverband gericht op het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. fiod.nl/aanhoudingen-i…

OM gaat niet over tot strafvervolging naar aanleiding van treinongeval bij Voorschoten om.nl/actueel/nieuws…

Vandaag hebben we doorzoekingen verricht in de woningen van twee mannen. We doen onderzoek naar onjuiste aangiften #omzetbelasting en #valsheid in geschriften. Zo komt het hoge bedrag dat met een bedrijf is teruggevraagd niet overeen met de omzet ⤵️fiod.nl/doorzoekingen-…

Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen gevluchte ondernemer en zijn echtgenote voor miljoenenfraude in een van de grootste faillissementen in Nederland om.nl/actueel/nieuws…

Het OM zet zich met de ketenpartners in om criminele geldstromen (CG) effectief aan te pakken. Daarom verschijnt vandaag het Strategisch Programma CG 2024-2028 met zeven randvoorwaarden om de aanpak te verbeteren. Lees ook het nieuwe jaarbericht CG 2023. bit.ly/3WFBokc

Het OM eist een gevangenisstraf van 24 maanden tegen een 42-jarige man voor het overtreden en omzeilen van sancties tegen Rusland. Vanuit zijn bedrijf in Moerdijk gingen er goederen naar Rusland. Goederen die ook worden gebruikt in kruisraketten. om.nl/actueel/nieuws…

Het OM heeft een celstraf van 11 maanden geëist tegen een 41-jarige man voor arbeidsuitbuiting. Hij liet een verstandelijk beperkte man een jaar lang onder dwang werken op een varkensfokkerij en in een wasserij. Soms voor slechts €200 per week: om.nl/actueel/nieuws…

Het OM eist celstraf van 12 maanden en beroeps- en bestuursverbod tegen 2 mannen uit Limburg voor belastingfraude en verduistering. De zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs en ‘hielpen’ mensen tegen betaling om onjuiste belastingaangiftes te doen. om.nl/actueel/nieuws…

Een installatiebedrijf uit Alphen aan de Rijn moet een boete betalen van 25.000 euro naar aanleiding van een dodelijk ongeval in november 2023. Een 59-jarige medewerker van het bedrijf overleed na een ongeval met een materiaallift. om.nl/organisatie/fu…

Het OM eist 4 jaar celstraf tegen een 44-jarige Rus. De man wordt verdacht van het delen en verkopen van bedrijfsgeheime informatie uit de halfgeleiderindustrie aan Rusland. om.nl/actueel/nieuws…

Het OM dagvaardt een buitenlands pensioenfonds wegens verdenking van dividendbelastingontduiking. Het vermoeden is dat er op een gewiekste manier ruim €200 miljoen uit de Nederlandse schatkist is geroofd. om.nl/actueel/nieuws…