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#IndigoTrend | Por primera vez, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Naciones Unidas abrirá un procedimiento contra #México, debido a las desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas que ocurren en el país.

Gracias al apoyo de la Canadá en México🇨🇦, @Concanaco, Contadores Públicos, Western Union, KPMG, @Tamaravegaofic, CONADE, Comité Paralímpico Mexicano e IMPI se sumaron a los esfuerzos de prevención e identificación de la #TrataDePersonas y el #LavadoDeActivos. #Disrupción

Me preocupa profundamente la narrativa que rodea las propuestas de los actuales candidatos y candidatas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lugar de destacar su conocimiento jurídico, su trayectoria académica o su rigor profesional, se insiste en resaltar

¿Tu Declaración Anual de Personas 2024 resultó con impuesto a pagar? ¡Conoce las facilidades de pago! Ingresa al minisitio para más información omawww.sat.gob.mx/DeclaracionAnu… #Declara2024

¿Cómo los criminales usan el arte y la cultura para lavar dinero? insightcrime.org/es/noticias/co… ¡Felicidades Mariano Federici !

This week the FATF President, Elisa de Anda, Vice-President, Jeremy Weil, & Executive Secretary, Violaine Clerc have been at the IMF-World Bank spring meetings and 2nd G20 Finance Ministers & Central Bank Governors meeting. Read more👇 linkedin.com/feed/update/ur… #G20 G20 South Africa #AML

Tlalli es la primera abogada virtual mexicana que responde por WhatsApp, gratis, 24/7, usando inteligencia artificial entrenada con leyes de México. Puedes consultarle sobre divorcios, violencia de género, tránsito o cualquier problema legal. No necesitas apps, solo mandar un

Right now, somewhere in the world, someone is being trafficked. Someone is locked behind bars without a fair trial. Someone is searching for justice and finding none. Here’s how #CCPCJ34 is working to change that ⬇️

Behind every dollar laundered is a victim. Countries need to take critical measures to target the huge illicit profits generated by drug trafficking, human trafficking, migrant smuggling, frauds and scams,  FATF, INTERPOL and UN Office on Drugs & Crime urged at the 34th session of CCPCJ.

I just returned from a very rewarding trip to the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting. Opportunity to reinforce the central role FATF and to make sure that global efforts to fight money laundering and terrorist financing remain high on the int agenda

A lot of this progress was possible thanks to the leadership of Canada, Minister François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦, and the strong role played by FATF Vice President Jeremy Weil. I want to thank him sincerely — and recognize the important contributions he is making to our collective mission.

Te invitamos a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas #ENAFIN2024, elaborada por la CNBV en colaboración con el INEGI INFORMA. Una herramienta clave para el diseño de políticas públicas de #InclusiónFinanciera en el país.

Este es el listado de personas que perderán el domingo con la “reforma al poder judicial”: • Las personas pobres, que nunca han tenido un abogado y ahora jamás tendrán justicia. • Las mujeres víctimas de violencia, que perderán jueces y juezas con perspectiva de género y

📅 Next week the FATF and its European regional partner, Council of Europe’s MONEYVAL, will hold a joint Plenary meeting in Strasbourg aimed at strengthening the global fight against illicit finance. Find out more 👉fatf-gafi.org/content/fatf-g… Council of Europe Rule of Law #AML #CFT

Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero. gob.mx/shcp/prensa/29… #ComunicadoHacienda

Esto sería muy grave ! Nunca , ni en la operación “Casablanca” nos había Casado esto .

FATF’s updated guidance promotes inclusion through risk-based and proportionate AML/CFT measures. 💡 🎥Hear from experts in our new video and see what is new: fatf-gafi.org/en/publication…

Felicidades Genaro Genaro Eliseo Gómez Muñoz por tu aporte !!! 👏🏼👏🏼 Saludos a don Mario Di Costanzo , siempre lo escucho en Atypical TE VE . Soy fan .

🔴 Cuiden su Chamba ; Se CAE el empleo . La economía NO crece , NO hay inversión ; el Gobierno en Quiebra y nos endeudó. Los programas sociales NO alcanzaran ; hay inflación y la comida es más cara ! La gente “no come dólares” . No hay medicinas. Y ahora el gobierno te espiara!

22 niñas al día se convierten en madres en México. No es casualidad ni accidente: es violencia sexual sistemática, impune y tolerada por el Estado. Cada embarazo en una niña menor de 15 años es una violación. Cada bebé nacido es la prueba viviente de un delito que el sistema