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En el proceso de ESR ejecutado en este análisis se identificó el riesgo inherente a las diferentes categorías de personas y estructuras jurídicas a nivel regional. Agradecemos al BCIE por el apoyo en la elaboración del documento. Ver documento: biblioteca.gafilat.org/?p=7483

El simulacro permitió identificar algunas áreas de fortalezas y oportunidades de mejora de los actores intervinientes. Agradecemos a las autoridades de Cuba por su apoyo en la realización de este ejercicio. Banco Central de Cuba Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…

Durante los días 24 y 25 de febrero se desarrolló el FSRBs Fórum en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Las reuniones se centraron en la preparación para la próxima ronda de EM y en la mejora de las capacidades de los FSRBs. Agradecemos GIZ y a Moneyval por su apoyo.

El GAFILAT agradece la traducción al español por parte del Ministerio de Justicia del informe desarrollado por FATF Documento en español: lnkd.in/dxgF_ezu Documento en inglés: lnkd.in/ewkPN9Gf #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Del 7 al 9 de abril del año en curso representantes de las Secretarías de la Red Global del FATF se reunieron en Abu Dhabi. CFATF/GAFIC EAG (ЕАГ) ESAAMLG GIABA 🗒️: gafilat.org/index.php/es/n…

De cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y como parte de su mandato, el FATF modificó su metodología de evaluación con base en los cambios y actualizaciones que se realizaron sobre los estándares internacionales. 📰: linkedin.com/feed/update/ur… 📄:lnkd.in/eFB34cXx

Esta actividad se enmarca dentro del plan de fortalecimiento de las capacidades ALA/CFT de 🇨🇺, que será el primer miembro del GAFILAT en ser evaluado bajo la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. 📰gafilat.org/index.php/es/n… #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

La Secretaría Ejecutiva del GAFILAT participó de la Tercera Reunión de Puntos de Contacto Nacional en materia de Delincuencia Organizada Transnacional 📑 gafilat.org/index.php/es/n… #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Del 13 al 15 de mayo en la Ciudad de Cuzco, Perú, el GAFILAT desarrolló una reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Agradecemos a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP por el apoyo brindado para la organización del evento. 📄gafilat.org/index.php/es/n… #Sinfondosnohaycrimenorganizado

Estafadores usan el nombre del GAFILAT para pedir pagos falsos por servicios inexistentes. El GAFILAT no solicita dinero ni contacta al público. Si recibes mensajes sospechosos, denuncialos. Más info en gafilat.org 📄gafilat.org/index.php/es/n…

Del 19 al 23 de mayo, el GAFILAT organizó en Asunción una capacitación sobre supervisión de APNFD, con apoyo de España y SEPRELAD Participaron 35 representantes y se abordaron temas ALA/CFT. 📄gafilat.org/index.php/es/n… #Sinfondosnohaycrimenorganizado

Del 27 al 30 de mayo se realizó en Río el Seminario Regional para Evaluadores GAFI-GAFILAT, formando expertos en la metodología de evaluación ALA/CFT. Incluyó módulos teóricos y prácticos. ¡Gracias Brasil y delegados por su compromiso! FATF 📄gafilat.org/index.php/es/n…

#SinFondosNoHayCrimenOrganizado

El 2 y 3 de junio, GAFILAT realizó en Lima su 4.º simulacro de Sanciones Financieras Dirigidas, probando la respuesta de Perú ante coincidencias con listas de la ONU (RCSNU 1718). Participaron entidades clave del sistema ALA/CFT y sectores financieros. 📄gafilat.org/index.php/es/n…

Del 10 al 12 de junio de 2025, GAFILAT desarrolló en Guatemala un taller sobre supervisión y debida diligencia simplificada, con apoyo de la cooperación española y más de 100 participantes de países miembros. SIB Guatemala 📄 gafilat.org/index.php/es/n…

Del 24-26 junio 2025 se realizó en San José la XXII Reunión de Puntos de Contacto RRAG del GAFILAT. Participaron 18 países y organismos internacionales para intercambiar experiencias sobre recuperación de activos. 📄gafilat.org/index.php/es/n… #sinfondosnohaycrimenorganizado

Del 24 al 27 de junio se realizó en La Habana un taller del GAFILAT y con el apoyo de @BCIE para preparar a Cuba para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, fortaleciendo capacidades ALA/CFT y simulando visitas in situ con autoridades y sujetos obligados📄gafilat.org/index.php/es/n…

En el marco del Programa para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas con el apoyo del BCIE se desarrollaron los PODCAST, Accede a toda la información open.spotify.com/show/0klRZ27Z9…