Este tipo de estructuras societarias son perfectas para hacer el mal, porque el 97% de tus clientes (y potenciales acreedores) nunca podrán ir a demandarte a ni se sabe qué país. La de la abajo, es la que tiene todo el conglomerado de FTX.

FTX/Alameda had a fail safe in case authorities were ever on to them. The hack last night was an internal system meant to delete data & evidence. Fortunately, even without specifics I alone have enough to send Caroline, Gary Wang, Dan Friedberg, and SBF to prison for life.

Actividad gratuita con plazas limitadas: no es el tipifico caso, si quieres trabajar una escena del crimen distinta, este es tu taller!

Clara Garcia Laina is #hiring. Know anyone who might be interested? lnkd.in/dkm4n7VG

Es un orgullo para mi poder compartir el siguiente artículo publicado por la Revista Ethic de la mano de dos grandes profesionales que mantienen gran interés en la cultura de la #Legalidad, el #CumplimientoNormativo y ético, y cuya…lnkd.in/dkGubVPU lnkd.in/d59i_PVv

🔴 STJUE de 8/12/2022, C-694/20, Orde van Vlaamse Balies y otros. La obligación de comunicación de información sobre planificaciones fiscales potencialmente agresivas establecida en la Directiva vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones entre el abogado y su cliente.

Sam Bankman-Fried arrested in Bahamas after the US files criminal charges #sbfftx #ftx #crypto lnkd.in/dDmj-BcN

Parece que en Francia además del registro, va a ser obligatorio pedir licencia para ser proveedor de servicios de cripto. Se adelantan a MiCA e imponen un régimen más severo que el que tenemos en España. theblock.co/post/199694/fr…

One step ahead of #MiCA (2024) France pushes for mandatory #crypto license for #DASPs in 2023 rather than only requiring their registration. lnkd.in/dCPHzmRB

#NCA #UK launches #crypto unit to tackle digital assets #fraud lnkd.in/dDMaJ_xm

Agreement approved in formal sentence after #DanskeBank pleads guilty to #fraud in December, forfeits $2 billion. Investigation actioned by a #whistleblower at the Estonian branch. Case: US v. Danske Bank A/S, 22-cr-00679, US Dist…lnkd.in/dvs3KeTH lnkd.in/dq88ZZsE

Clara Garcia Laina is #hiring. Know anyone who might be interested? lnkd.in/duJxGZWZ

Published #SARs Annual Report 2022 #UK #FinancialIntelligenceUnit National Crime Agency (NCA) #AML #Compliance lnkd.in/d2XhVTFT

"The European Commission (Commission) has published its list of upcoming legislative initiatives it is planning to adopt over the first half of 2023. Among others, the Commission is planning to adopt the following financial servic…lnkd.in/ep_qhKSM lnkd.in/ekHWb_Fd

I’m happy to share that I’ve obtained a new certification: American Express & Harvard New People Leader Program from Harvard Business Publishing Corporate Learning! lnkd.in/dhjP8vVS

I’m happy to share that I’ve obtained a new certification: TRACEpro Anti-Bribery Compliance & Good Governance from TRACE International, Inc.! lnkd.in/du7T5awK

Round parlamentario de altura entre Morales Bello y Américo Martín  (-I-) davidmoralesbelloblog.wordpress.com/2024/05/07/rou…

BREAKING: FATF Raises Alarm Over ‘Gatekeeper’ AML Gaps Find out more in front of the paywall: moneylaundering.com/news/fatf-rais…

Gracias Sra Janeth González, josefina yepez. 🌎 Muy oportuna, necesaria y clara la opinion de @DlaraF sobre el Dr. en leyes (f) David Morales Bello al informar a tantos que desconocen su persona pública. De su firme posicion en el Congreso Nacional el 5 feb 1992 ante la casquivana, la

#SemanaCentenariaDMB | In Memoriam del doctor David Morales Bello (1924-2024), expresidente del Congreso y dirigente histórico de Acción Democrática