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El Procurador General de la Nación Fiscales nos trae una noticia sumamente importante para la lucha contra la criminalidad organizada y mejorar la eficacia del Sistema Antilavado Argentino. fiscales.gob.ar/criminalidad-e…

✨Dentro de los eventos destacados del mes, se llevó a cabo la jornada:"Prevención y Persecución del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Desafíos Globales y Soluciones Locales", organizado en conjunto con la UIF Argentina

🇦🇷ARGENTINA SUPERÓ LA EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFI Tras los esfuerzos de los últimos meses, el GAFI concluyó que nuestro país cumple en lo sustancial con sus estándares y se evitó el ingreso a la lista gris. 🔗📲 Noticia completa:shorturl.at/xEOGO

La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido entre el 15 de noviembre y el 14 de febrero del 2025. Los cursos pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día. Formulario de inscripción: forms.gle/Ftyu5sLVg8xaFH…

ℹ️ El próximo miércoles tendrá lugar en el Aula Magna de Universidad Siglo 21 la Jornada en prevención y persecución del lavado de activos, donde se abordarán aspectos relevantes de la Ley 27.739 y los nuevos sujetos Obligados a informar ante UIF. 👉Inscripción: questionpro.com/t/AV18jZ4gzK

🚀Formá parte de la 𝗠𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿í𝗮 𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹 2025/26. 🥇 𝐀𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐎𝐍𝐄𝐀𝐔 con 𝐀, 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧. ℹ️👉cuf4.short.gy/WpuRPG 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺á 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼, 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁á 𝗲𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼.

Today we published a report of the FATF-GAFILAT mutual evaluation of Argentina, assessing the effectiveness of Argentina’s AML/CFT/CPF measures and the level of compliance with FATF Recommendations at the time of an on-site visit in March 2024 ➡️ bit.ly/3BDCAwd

🎥 ¿Qué hace única a la Maestría en Derecho Penal? El Dr. Carlos Gonzalez Guerra Carlos M. González Guerra , Director Ejecutivo de la Maestría en Derecho Penal, nos cuenta los diferenciales de este posgrado, calificado A por Coneau. ℹ️👉 cuf4.short.gy/WpuRPG #AustralDerecho

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LIBERTADOR El 25 de febrero de 1778, nacía el futuro Libertador de la América del Sur y Padre de la Patria, en Yapeyú, actual provincia de Corrientes.

Buen cuatrimestre para los profesores de derecho constitucional que podrán explicar fácilmente el Chilling effect on freedom of expression

Q turbina todo

El ingreso de dinero ilícito es veneno para la economía argentina. Cuando fondos de origen criminal —narcotráfico, corrupción, contrabando, trata de personas— se “blanquean” y se insertan en el circuito económico, generan múltiples distorsiones: • Inflan precios de bienes

El anteproyecto de reforma del Régimen Penal Tributario que se encuentra circulando es malo, improvisado y recae en graves errores q han generado años de problemas en su aplicación. Urge la reforma de la ley vigente, pero con algo superador. Convoquen a los expertos q los hay y